京东方宣布联手“大基金” 进军集成电路

2015-08-17 23:15:52 n

京东方(BOE) 8 月17日晚公告，公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙) 及北京益辰奇点投资中心(有限合伙)共同发起设立集成电路基金，投资显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域,基金规模拟为 40.165 亿元人民币。其中，京东方A出资15亿元。

2014 年全球集成电路市场规模超过 3500 亿美元 ,预计 2018 年整体规模达到 4100 亿美元,年复合增长率近 5%。2014 年大陆集成电路市场规模超过 1500 亿美元,占全球市场 43%,但大陆厂商全球市场占有率不足10%, 绝大部分依赖进口。此外，集成电路作为电子信息产业的“心脏”对国家信息安全有重大影响,亟待自主发展集成电路产业。2014 年 6 月,国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，国内集成电路产业发展进入了快车道。

京东方A在半导体显示产业方面积累了深厚的资源。多年积累的人才优势能够为集成电路基金的管理团队输出人才；半导体显示与集成电路产业发展经验相似,可为拟投项目所借鉴；公司与 TMT 领域国际、国内一线客户和供应商伙伴建立了良好的战略合作关系，这些伙伴与拟投资的显示相关集成电路领域客户相近, 可共享客户及营销网络。

此次公司参与设立的基金拟投资的显示相关集成电路领域，能够进一步强化京东方A在半导体显示上下游产业链的核心竞争力,在关键部件上实现产能可控、成本可控、服务可控,能够推进面板产业的升级换代和附加值提升。

不过，我国大陆集成电路产业基础较薄弱,且集成电路产业具有周期性特点,基金投资周期较长,可能遇到行业低谷。但京东方A称，大陆集成电路成长空间大,且基金重点投资的显示相关集成电路产品能够弥补该领域国产化的空白,从而可一定程度化解行业周期性风险。
公告内容如下：

京东方科技集团股份有限公司关于投资集成电路基金及基金管理公司的公告

一、设立背景

2014 年全球集成电路市场规模超过 3500 亿美元，随着物联网、智能化时代加速来临，集成电路应用市场将进一步扩大，预计 2018年整体规模达到 4100 亿美元，年复合增长率近 5%。 2014 年大陆集成电路市场规模超过 1500 亿美元，占全球市场 43%，而大陆厂商全球市场占有率不足 10%，供需严重失衡，绝大部分依赖进口，且集成电路作为电子信息产业的“心脏”对国家信息安全有重大影响，亟待自主发展集成电路产业。2014 年 6 月，国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，国内集成电路产业发展进入了快车道。

包括京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在内的大陆显示面板产业，产品包括手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等各类显示屏，2015 年全球市场占有率已达 17%以上，2020 年预计超过 35%，但是作为显示面板的核心部件，显示相关的集成电路绝大部分依赖进口，对显示面板后续的技术升级和产品更新换代形成制约。随着半导体显示技术的不断进步，以及未来五年公司产能规模的不断扩大，预计到 2020 年显示相关的集成电路需求将大幅增长。

二、交易概述

1、为进一步提升综合竞争力，强化上下游产业布局，实现资本增值，公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）（以下简称“亦庄新兴产投”）及北京益辰奇点投资中心（有限合伙）（以下简称“益辰奇点”）共同发起设立集成电路基金（以下简称“基金”）。

基金的投资领域为显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域，基金规模拟为 40.165 亿元人民币。

同时，公司拟与大基金、北京亦庄国际产业投资管理有限公司（以下简称“亦庄产投”）、北京益辰投资中心（有限合伙）（以下简称“益辰投资”）共同投资基金管理公司（以下简称“管理公司”），负责基金的管理和运营,管理公司注册资本拟为 1000 万元人民币。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、项目方案的基本情况

1、基金方案

规模：40.165亿元人民币

法律形式：有限合伙制

存续期限：8年

经营范围：股权投资以及相关的投资管理、投资咨询业务(以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

投资方向：显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域。

出资方式：基金采取认缴出资方式，基金出资人认缴出资后，按照管理公司的缴资通知分期缴付其认缴资本额。